Как взыскать неосновательное обогащение в арбитражном суде?

Когда лицо приобретает материальные ценности без оснований за счет другого — это считается необоснованным обогащением. Приобретатель должен отдать такое имущество потерпевшему. Если он этого не сделает, то последний вправе обратиться в орган правосудия и вернуть то, что ему причитается по закону, в судебном порядке.

Понятие обогащения Из самого термина можно догадаться, что обогащение происходит за счет чужих материальных ценностей (деньги, вещи и др.). В ГК РФ говорится, что оно возникает, когда лицо без юридических оснований стало обладателем имущества за счет кого-то другого. Из сказанного следует, что оно возникает в ситуации, в которой проявляются три условия: лицо стало обладателем материальных ценностей; обладание возникло без юридической основы, которая может быть зафиксирована в законе или в договоре; у ценностей есть законный владелец. Например, участник сделки получил аванс, а потом стороны расторгли договор. Получатель аванса должен вернуть эти деньги, иначе они будут обогащением, полученным за счет контрагента. Если дело дойдет до суда, истцу потребуется составить судебную претензию, написать хороший иск и поддержать свою позицию в рамках арбитражного судопроизводства. Ответчику же нужно быть готовым вернуть не только неосновательно приобретенное, но и проценты за пользование чужим имуществом и иные средства, которые потенциально мог потерять потерпевший в период, пока его имуществом незаконно владело другое лицо.

Возвращение неосновательного обогащения (НО) — одна из самых сложных категорий предпринимательских споров. Это обусловлено тем, что законодатель поверхностно регулирует данную сферу отношений, так что существующие пробелы заполняются практикой.

В статье мы собрали материал, который позволит разобраться:

• что такое обогащение без оснований;

• когда его можно вернуть;

• как это сделать.

Когда можно взыскать

Ситуация, когда можно вернуть имущество в качестве НО	Пример из практики судов
Возврат средств, перечисленных по расторгнутому соглашению	В деле № А32-19404/2019 суд признал НО сумму средств, которую истец перечислил ответчику по договору услуг в качестве аванса.
Возврат средств, перечисленных по незаключенному договору	В деле №А39-50/2015 заказчик перечислил подрядчику оплату за работу. Подрядчик не выполнил работы. Позже договор строительного подряда между сторонами был признан незаключенным. Потому суд признал суммы оплаты обогащением подрядчика.
Возврат средств, которые были переданы по ошибке	В деле № А40-200261/2014 банк по ошибке перевел на счет Таможни в два раза больше средств, чем было необходимо. Суд согласился, что ошибка привела к НО органа.
Возврат средств, полученных в результате причинения имущественного вреда	В деле № А05-3273/2015 суд взыскал НО с юрлица, которое врезало свой колодец в общую магистральную трубу и бесплатно потребляло воду.
Возврат средств, полученных по ничтожной сделке	В п. 12 письма № 49 ВАС РФ указано, что средства, которые перечислены в качестве исполнения обязательств по такой сделке являются НО.

Когда не нужно возвращать полученное без оснований

Главное правило, установленное законом по поводу обогащения без оснований, — его нужно вернуть. Если лицо, незаконно завладевшее ценностями, не возвращает их, то следует подать иск в арбитражный суд (АС).

Из общего правила о возврате НО закон устанавливает исключения. Они перечислены в ст. 1109 ГК РФ. Так, ничего не придется отдавать, если обладание ценностями возникло из несуществующей сделки. Суды указывают в своих решениях: когда первоначальный владелец передает имущество по такому обязательству, он действует недобросовестно. Правда, в таком случае контрагент должен доказать, что этот владелец:

• знал о том, что нет никакой сделки;

• подарил ценности;

• передал ценности в благотворительных целях.

Если нет признаков недобросовестного поведения и ошибок в расчетах, то не придется возвращать как обогащение следующие активы:

• зарплатные деньги;

• пенсии;

• суммы соц. пособий;

• стипендии;

• алименты и т. п.

И еще нельзя вернуть как НО имущество, которое передано для исполнения сделки после истечения сроков исковой давности или до наступления сроков исполнения сделки.

Что можно вернуть как обогащение

Обогащение предполагает завладение чужим имуществом. По смыслу закона это можно сделать разными способами:

1. получение чужих денег;

2. сбережение собственных средств;

3. завладение чужой вещью.

Использование того или иного способа влияет на то, какие требования потерпевший может заявить в суде.

Если НО выражается в получении чужих денег (например, предприниматель ошибочно зачислил деньги не на тот банковский счет), то от необоснованно обогатившегося лица можно потребовать:

• всю сумму необоснованно полученных средств;

• проценты за владение не своими средствами по ст. 395 ГК РФ;

• доход, который был получен от незаконного использования не своими деньгами в части, непокрытой процентами (например, если банк предоставил в кредит средства, полученные за счет НО).

Если НО выражается в сбережении своих средств (например, когда лицо попользовалось чужими ценностями, не собираясь их приобретать), то от необоснованно обогатившегося лица можно потребовать:

• сумму средств, которые взимаются за пользование подобными продуктами на рынке (цена определяется с учетом места и времени, в которое происходило незаконное использование);

• проценты за пользование по ст. 395 ГК РФ.

Справка. Сумму возмещения НО рассчитывают за весь период незаконного использования. Для осуществления правильного расчета целесообразно обратиться к услугам оценщика. Потом потерпевший сможет взыскать расходы на оценку в качестве судебных издержек.

Если обогащение выражается в завладении чужими вещами, и их нельзя вернуть в натуральной форме (т. е. нельзя или нецелесообразно истребовать вещь из-за износа или по иным причинам), то от необоснованно обогатившегося можно потребовать:

• деньги в размере стоимости имущества;

• сумму подорожания вещи за время незаконного владения;

• все доходы, извлеченные лицом с того момента, когда оно узнало о своем обогащении.

Справка. Стоимость ценностей определяется на момент их покупки. Однако если обогащение произошло в результате прекращения контракта, и в нем была указана цена, то стоимость ценностей определяется согласно положениям договора.

Порядок взыскания

Чтобы взыскать НО и иные вытекающие из него суммы (см. подробнее в разделе статьи «Что можно вернуть как обогащение») руководствуйтесь следующим алгоритмом.

1. Выполните требование о соблюдении досудебного порядка

В ст. 4 АПК РФ прямо написано, что для подачи иска в АС по требованиям, вытекающим из НО, нужно соблюсти досудебный порядок урегулирования конфликта. Поэтому в первую очередь нужно подготовить письменную претензию о возврате и направить ее неосновательно обогатившемуся лицу.

От качества составления претензии зависит дальнейшее развитие ситуации. Иногда получатель претензии может исполнить требования потерпевшего, если признает факт приобретения чужих ценностей и/или поймет, что у него слабая позиция.

Если конфликт все-таки дойдет до суда, содержание претензии ляжет в основу будущих исковых требований. В документе следует:

• указать на ситуацию, в результате которой возникло НО;

• сформулировать требования о возврате, указав конкретную сумму и разъяснив, как произведены расчеты;

• потребовать уплатить проценты или иные положенные выплаты, разъяснив, как произведены их расчеты (при наличии);

• сослаться на обстоятельства, нормы и доказательства;

• указать, что в случае отрицательного ответа на претензию или ее игнорирования отправитель обратится в АС с иском о взыскании НО.

Важно! К претензии прикладываются документы, которые подтверждают позицию и расчеты потерпевшего.

2. Составьте иск

Время ответа на претензию по АПК РФ — 30 суток. Если адресат не ответил на нее в течение установленного периода или отказался исполнять требования, потерпевший имеет право подать иск в АС.

От правильного составления искового заявления зависит дальнейшая судьба судебного разбирательства. Во-первых, если иск не соответствует формальным требованиям закона к его форме и содержанию, то суд может его вернуть. Это значит, что конфликт не будет рассмотрен АС по существу, пока истец не исправит недочеты в своем заявлении.

Во-вторых, исковое заявление — это первое, с чем знакомится судья в рамках разрешения спора. Именно от того, как истец донесет свою позицию, во многом зависит дальнейший исход судебного разбирательства. Иск должен быть ясным, логичным и лаконичным. Нужно избегать излишнего цитирования законов и структурировать информацию.

3. Поддержите позицию в суде

После обращения в АС за судьбой рассмотрения спора можно следить через «Картотеку арбитражных дел». В среднем разрешение конфликта, вытекающего из НО, может занимать от 1,5 до 2 месяцев.

Как правило, по таким спорам суд назначает несколько судебных заседаний, в которых заслушивает позиции сторон и исследует доказательства. Иногда споры о НО рассматриваются в порядке упрощенного судопроизводства (суд рассматривает иск единолично без устных судебных заседаний, потому здесь очень важно донести позицию через исковое заявление).

4. Получите решение суда и добейтесь его исполнения

По итогам разрешения дела суд принимает решение о взыскании НО. Оно вступает в силу через месяц, если не подана жалоба в апелляцию (если дело рассматривалось по «упрощенке» — в течение 15 дней).

Когда решение вступает в силу, потерпевший может получить исполнительный лист. Он представляется в банк, в котором у ответчика открыт счет, или приставам для принудительного исполнения решения.

Важно! Участие юриста в деле значительно повышает шансы на разрешение спора в пользу клиента. Обращайтесь к юристам «Консалт-групп». Мы поможем взыскать неосновательное обогащение или защититься от необоснованного иска о возвращении обогащения.