Online оплата
Пишите нам в мессенджеры:
 

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Росфинмониторинг – организация, контролирующая финансовые потоки, сделки с целью не допустить легализации преступных доходов и направления денег на терроризм.

Определенный перечень организаций встает на учет в Росфинмониторинге самостоятельно – в заявительном порядке. Другие подконтрольные компании попадают в сферу контроля Росфинмониторинга благодаря сведениям, полученным по межведомственным каналам от иных государственных органов.

Решите проблемы сейчас — позвоните нам: +7 495 995-58-54

  • 1
    Шаг №1

    Звоните по номеру +7 (495) 995-58-54
    или оставляете заявку

  • 2
    Шаг №2

    Высылаете нам необходимые документы

  • 3
    Шаг №3

    Мы ставим Вас на учет в Росфинмониторинге!

    Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 15 минут!
    Каждому, кто оставит заявку или позвонит нам сегодня - консультация по любому вопросу БЕСПЛАТНО

Постановка на учет в Росфинмониторинге силами нашей компании

Поскольку постановка на учет в Росфинмониторинге – далеко не рядовая процедура, мы решили предложить нашим клиентам специальную услугу, в рамках которой наши юристы

  • выясняют, необходимо ли подконтрольной фирме подавать заявление и самостоятельно вставать на учет;
  • разбираются, в какое территориальное подразделение (межрегиональное управление) необходимо обратиться;
  • заполняют карту постановки на у чет по утвержденной Росфинмониторингом форме;
  • помогают разработать локальную документацию, обеспечивающую противодействие коррупции и легализации преступных доходов;
  • консультируют по поводу предоставления сведений в Росфинмониторинг.

Учет организаций и предпринимателей в Росфинмониторинге

Указанный орган является специальной службой, находящейся в подчинении непосредственно Президента РФ. Сведения о ряде сделок (например, на сумму свыше 600 тыс. руб.) фирмами, которые занимаются торговлей недвижимостью, драгметаллами и драгкамнями, финансовой деятельностью и др. обязательно направляются в Росфинмониторинг. Учет же Росфинмониторинг ведет только в отношении тех юридических лиц и предпринимателей, которые не подконтрольны другим надзорным органам. Например, компания, которая стоит на учете в Центробанке, не нуждается в постановке на учет в Росфинмониторинге.

Последний ведет учет только

  • платежных операторов,
  • компаний-лизингодателей,
  • ИП-риэлторы и организации, являющиеся посредниками на рынке недвижимости,
  • финансовые агенты (банки, крединые организации, лицензированные НКО), ведущие деятельность в форме факторинга.

Подавать карту постановки на учет необходимо в одно из 9 Межрегиональных управлений (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Ессентуках, Севастополе).

Гипотетически существует возможность подать карту через портал госуслуг. Однако для этого необходимо обладать авторизованной в системе усиленной квалифицированной электронной подписью, которая есть далеко не у каждой организации.

Карта постановки на учет содержит основные данные организации/предпринимателя:

  • адрес;
  • виды деятельности;
  • паспортные данные руководителя;
  • паспортные данные ответственного за внутренний контроль легализации преступных доходов;
  • дата утверждения правил внутреннего контроля;
  • контакты организации;
  • образец оттиска печати.

Если эти сведения изменились, необходимо в течение 5 дней заполнить новую карту и направить ее в межрегиональное управление Росфинмониторинга.

Отчетность в Росфинмониторинг

Данная отчетность имеет следующие особенности:

  • не регулярный, а оперативный характер (предоставляется в краткий срок после совершения определенной сделки);
  • направление исключительно в электронной форме.

Для подачи отчета в обычном порядке требуется специальное программное обеспечение, в котором использованы средства криптографической защиты информации. Один отчет рассматривается Росфинмониторингом как одно так называемое СЭД – электронное формализованное сообщение и принимается по электронной связи.

Сроки подачи сведений крайне жесткие: в течение трех рабочих дней после проведения или выявления ответственным за противодействие легализации преступных доходов соответствующей операции.

Ошибка в заполнении форм, подача неполной или недостоверной информации (первичный контроль проводится сразу после ее получения) приведут к тому, что Росфинмониторинг не примет СЭД, а значит, обязанность фирмы по подаче отчетности окажется невыполненной.

Между тем, неподача сведений является административным правонарушением, наказание за которое предусмотрено п. 2 ст. 15.27 КоАП РФ – штраф 30-50 тыс. руб. на ответственное должностное лицо и 200-400 тыс. руб. на организацию, а также административное приостановление деятельности.

Если вследствие каких-то обстоятельств организация не в состоянии направить отчет, она должна связаться по телефону «горячей линии» с Росфинмониторингом. Если проблема не в составлении отчета, а в его направлении, то разрешается представить сведения на электронном носителе, продублировав их в письменном виде.

Таким образом, в свете жесткого подхода законодателя к отчетности в сфере противодействия коррупции и легализации преступных доходов, постановка на учет в Росфинмониторинге и подача отчетов – работа для специалистов. Наши юристы, отлично владеющие профильным направлением, помогут Вам!

Решите проблемы сейчас — позвоните нам: +7 495 995-58-54

  • 1
    Шаг №1

    Звоните по номеру +7 (495) 995-58-54
    или оставляете заявку

  • 2
    Шаг №2

    Высылаете нам необходимые документы

  • 3
    Шаг №3

    Мы ставим Вас на учет в Росфинмониторинге!

    Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 15 минут!
    Каждому, кто оставит заявку или позвонит нам сегодня - консультация по любому вопросу БЕСПЛАТНО

Постановка на учет в Росфинмониторинге - очень полезная услуга. Добавьте эту страницу в избранное

Добавить в избранное